本年6月是天下“守住钱袋子·护好幸福家”谨慎行恶金融步履宣传月。为聚合展现查察机关照章打击行恶集资罪人的教授成效，揭示行恶集资的罪人技巧和风险危害，指挥社会公众增强谨慎意志，近日买球下单平台，最妙手民查察院发布一批查察机关打击行恶集资罪人典型案例。

该批典型案例共4件，分别是：周某标、李某等东谈主集资诓骗、行恶吸收公众入款案，王某等东谈主集资诓骗、行恶吸收公众入款案，张某锋等东谈主行恶吸收公众入款案，刘某香等东谈主集资诓骗、洗钱案。

其中，周某标、李某等东谈主集资诓骗、行恶吸收公众入款案是一谈打着“待业金融”旗子，以提抚育老公寓、旅居基地为噱头，主要针对老年东谈主群体进行行恶集资的养老诓骗案。查察机关对该案照章介入指挥窥探，并加强本领提拔左证审查责任，全面索求、审查电子数据，准说明定案件事实。王某等东谈主集资诓骗、行恶吸收公众入款案是一谈通过搭建罪恶炒汇平台，谎称可代为在平台“开户”开展着实外汇保证金来回的行恶集资案件。查察机关经全面审查，查清业务罪脾性和试验辩论模式，并补充告状遗漏罪人事实。

张某锋等东谈主行恶吸收公众入款案是一谈通过搭建汇聚假贷信息中介平台，以正当汇聚假贷为幌子进行行恶集资的案件。查察机关全面细巧审查深挖涉案财产痕迹，最大放手追赃挽损。刘某香等东谈主集资诓骗、洗钱案是一谈谎称进行黄金来回，试验行恶向社会公众吸收入款的案件。该案系查察机关在办理其他案件时发现立案监督痕迹，通过照章开展探问核实和监督立案，筑牢谨慎化解金融风险“防火墙”。

最高检经济罪人查察厅负责东谈主暗意，行恶集资不仅严重毁伤东谈主民大家正当权益，况兼破碎经济金融顺序和社会大局厚实。频年来，查察机关积极参与打击行恶集资专项动作，坚合手法治想维和法治阵势，高质效办好每一个行恶集资案件，取得积极成效。下一步，查察机关将不绝坚合手以习近平新时期中国特色社会方针想想为指导，合手续激动习近平法治想想的查察实践，照章默契查察职能作用，会同关系部门，以高质效履职有用欺压行恶金融步履，谨慎化解金融风险，推动打击行恶集资专项动作走深走实。

对于印发查察机关打击行恶集资罪人典型案例的申报

各省、自治区、直辖市东谈主民查察院，目田军军事查察院，新疆分娩栽种兵团东谈主民查察院：

为长远激动打击行恶集资专项动作，充分默契典型案例的指导法式作用，最妙手民查察院选编了周某标、李某等东谈主行恶集资案等4件典型案例，现赐与发布，供参考鉴戒。

最妙手民查察院

2025年5月15日

案例一：周某标、李某等东谈主集资诓骗、行恶吸收公众入款案

【关节词】

养老诓骗 国外追逃追赃 电子数据 本领提拔

【基本案情】

被告东谈主周某标，上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）副总司理。

被告东谈主李某、霍某珊，均为裔某集团股东、副总司理。

被告东谈主周某桃、徐某、危某香，均为裔某集团销售总监。

2009年11月至2021年12月间，沈某峰（红通在逃东谈主员）组织招募周某标、李某等东谈主诞生裔某集团，未经国度金融治理部门许可，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、栈房、度假别墅等名目，并吸收业务团队通过旅游宣讲会、口耳相承等阵势向社会公众倾销养老、旅居类等得意产物，承诺保证本金并获取固定收益，行恶吸收公众资金。其中，沈某峰全面负责公司方案并试验限定公司资金；周某标、李某、霍某珊负责分担公司销售、旅游基地和养老名目；周某桃、徐某、危某香负责带领销售团队通过上述阵势行恶吸收公众入款。经审计，2013年8月至2021年12月期间，裔某集团向社会公众吸收资金合计东谈主民币（以下币种同）50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。其中，2020年3月起，裔某集团资金链断裂，周某标等东谈主明知公司无兑付材干，仍然不绝吸收公众入款，未兑付金额3.6亿余元。

2023年12月7日，上海市静安区东谈主民法院作出一审判决，以集资诓骗罪、行恶吸收公众入款罪数罪并罚，判处周某标等东谈主履行有期徒刑十六年至九年不等，并处罚款合计560万元。一审宣判后，周某标、周某桃等4东谈主进取海市第二中级东谈主民法院建议上诉。2024年4月15日，上海市第二中级东谈主民法院裁定准许周某桃撤退上诉，裁定驳回周某标等3东谈主上诉，撑合手原判。

【查察机关履职经过】

（一）提前介入指挥窥探。2021年12月2日，上海市公安局静老实局对裔某集团以涉嫌行恶吸收公众入款罪立案窥探。应公安机关邀请，查察机关提前介入，发现裔某集团部分产物为依托旅游基地的“旅居预支卡”。经研判，详情该类预支卡可能属于具有入款特征的得意产物，然而否具备承诺还本付息的特征还需要客不雅左证赐与支合手，建议公安机关有针对性地开展窥探取证。公安机关究诘30余名投资东谈主，调取裔某集团运营系统及旅居基地花费账册，核实关系预支卡合同内容及试验使用情况，最终查明所销售的该类预支卡步履具有还本付息特征，应认定为行恶召募资金。

（二）审查逮捕外逃罪人嫌疑东谈主。2022年3月21日至23日，上海市公安局静老实局以周某标等东谈主涉嫌行恶吸收公众入款罪提请查察机关批准逮捕。查察机关全面审查案件事实和左证，对罪人嫌疑东谈主进行讯问，进一步查明裔某集团组织架构、东谈主员任职情况与参与进度，厘清各参与东谈主员的具体行恶集资金额，于同庚3月28日对周某标等东谈主作出批准逮捕决定。2022年7月29日，查察机关以涉嫌行恶吸收公众入款罪、集资诓骗罪对已出逃境外的沈某峰作出批准逮捕决定。2024年9月30日，国外刑警组织对沈某峰发布红色通报。

（三）审查告状。2022年7月29日，公安机关以周某标涉嫌行恶吸收公众入款罪、集资诓骗罪，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌行恶吸收公众入款罪移奉上海市静安区东谈主民查察院审查告状。其中，公安机关认定周某标于2021年8月之后明知资金链断裂无法兑付仍不绝行恶集资，具有行恶占有方针，涉嫌集资诓骗106万余元，但未认定周某桃等5东谈主组成集资诓骗罪。在审查部分罪人嫌疑东谈主手机微信聊天纪录时，查察官发现移送告状的其他罪人嫌疑东谈主在2020年头已显露公司无法兑付的情况，故周某桃等东谈主可能组成集资诓骗罪。遂做生意请上海市东谈主民查察院第二分院，哄骗查察机关本领探问官机制，制发《录用武断书》，录用上海市东谈主民查察院司法武断中心对公安机关移送的涉案电脑及手机中的微信聊天纪录、手机短信、电子邮件等电子数据进行数据规复和固定，规复了裔某集团董事会决议、不成如期兑付申报书、销售总监向业务员见知无法兑付的音尘纪录等多半已被删除的电子数据。聚会对规复电子数据的审查情况，将本案反璧公安机关补充窥探，条款公安机关补充调取关系投资东谈主及业务员的言词左证，查明公司出现兑付发愤后，是否不绝条款业务员发展客户以填补公司资金缺口等判断其是否具有行恶占有方针事实。

抽象上述补充窥探的左证，查察机关以为，周某标、周某桃等6东谈主在2020年3月照旧显露公司已堕入辩论发愤、兑付资金主要依靠借新还旧来杀青的情况，仍不绝向投资东谈主吸收资金及劝诱投资东谈主到期不绝投资，在后续的行恶集资中均具有行恶占有方针，照章认定周某标集资诓骗3.6亿余元，并对周某桃等5东谈主加多认定集资诓骗罪。2022年10月28日，上海市静安区东谈主民查察院以周某标等6东谈主涉嫌集资诓骗罪、行恶吸收公众入款罪拿起公诉。

【典型意思意思】

（一）加强本领提拔左证审查责任，着重全面索求、审查电子开拓储存的种种电子数据。电脑、手机等电子开拓及关系应用软件成为实施行恶集资等罪人的紧迫器具，储存了多半与罪人筹商的电子数据，对于解说罪与非罪、轻罪与重罪等具有紧迫价值。对公安机关移送的电子开拓及索求固定的电子数据，查察机关要着重审查以下方面：（1）着重审查公安机关移送的电子开拓中的电子数据是否照章全面索求固定并移送；（2）依托本领技巧，对索求电子数据尤其是通信聊天纪录、电子账册、资金来回纪录等关节电子数据进行全面审查；（3）在审查其他左证时发现电子数据索求不全面简略存在东谈主为删除等情况的，应当录用查察机关本领部门照章索求固定简略反璧公安机关补充窥探，幸免因遗漏紧迫电子数据影响定罪量刑关节事实的认定。

（二）审查逮捕外逃罪人嫌疑东谈主，协同作念好国外追逃追赃责任。对外逃的罪人嫌疑东谈主，我国不时通过国外刑警组织发布红色通报、开展跨国缉拿，发布红色通报时需要提交查察机关批准逮捕决定书，查察机关应当积极协助、照章审查作出决定。根据“引渡特定性”原则，外逃罪人嫌疑东谈主被引渡归国后，原则上不得对其在引渡前实施的其他未准予引渡的罪人根究责罚。为此，在对外逃罪人嫌疑东谈主审查逮捕时，查察机关应坚合手全面、准确审查原则，对罪人分子涉嫌的全部罪人事实均予列明，不遗漏所涉全部罪名，全力协助筹商部门开展国外追逃追赃责任。

案例二：王某等东谈主集资诓骗、行恶吸收公众入款案

【关节词】

集资诓骗罪 行恶吸收公众入款罪 罪恶炒汇平台 跨区域案件

【基本案情】

被告东谈主王某，北京达某投资治理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资治理有限公司（以下简称“致某公司”）等公司试验限定东谈主。

被告东谈顾主某，致某公司来回部负责东谈主。

被告东谈主王某竹，致某公司治理东谈主员、北京米某商贸有限公司法定代表东谈主。

被告东谈主穆某竹，致某公司法定代表东谈主、财务部负责东谈主。

2014年1月至2020年7月间，王某赓续设立达某公司、致某公司等多家投资治理公司，勾结顾某、王某竹、穆某竹等东谈主，搭建罪恶炒汇平台MT4，通过披发传单、举办客户证明会等阶梯向社会公开宣传，谎称所搭建的MT4平台不错开展着实外汇保证金来回业务。该公司与投资东谈主坚定《录用开户公约》、《账户录用治理公约》，商定由公司代为在平台“开户”并“入金”，后续由专东谈主进行账户日常重视以及炒汇来回，公司收取一定比例的参谋费，合同到期后，返还客户本金及20%至300%不等的收益。王某等东谈主通过上述阵势向社会公众行恶召募资金19.2亿余元，集资款主要用于返本付息和个东谈主高花费。案发时未兑付本金3.9亿余元。

2023年8月4日，北京市第二中级东谈主民法院以集资诓骗罪判处王某无期徒刑，抢劫政事权益毕生，并处充公个东谈主全部财产；判处顾某有期徒刑十三年，并处罚款五十万元；以行恶吸收公众入款罪判处王某竹有期徒刑八年，并处罚款八万元；判处穆某竹有期徒刑七年，并处罚款七万元。一审宣判后，顾某建议上诉，后又撤退上诉。2023年11月17日，北京市高等东谈主民法院裁定准许顾某撤退上诉，判决已见效。

【查察机关履职经过】

（一）审查告状。2021年1月11日、12日，北京市公安局房山分局以王某等4东谈主涉嫌集资诓骗罪向北京市房山区东谈主民查察院移送告状。因罪人嫌疑东谈主可能判处无期徒刑，北京市房山区东谈主民查察院将案件移送至北京市东谈主民查察院第二分院审查告状。

在审查告状期间，王某等东谈主辩解其通过代办公司在新西兰注册了一家金融管事公司，租用了7台设在香港的管事器，所搭建MT4来回平台不错进行着实外汇保证金来回，且其主不雅上不具有行恶占有方针。查察机关针对上述辩解建议补充窥探提纲，反璧公安机关补充窥探，后又开展自行补充窥探，进一步汇集、索求了涉案公司电脑中装置、使用MT4炒汇软件的往将来记等电子数据，调取炒汇软件公司关系东谈主员证言。查察机关审查认定，王某等东谈主搭建的炒汇平台无法进行着实外汇来回业务，投资东谈主资金也莫得汇入着实的国外外汇来回市集，属于假借开展外汇保证金来回之名实施行恶集资步履。王某、顾某主不雅明知所搭建的MT4平台罪恶，径直专揽集资款用于还本付息、个东谈主蹧跶品等，用于分娩辩论仅3000余万元，二东谈主具有行恶占有方针，组成集资诓骗罪。王某竹、穆某竹诚然不解知涉案MT4平台罪恶，亦伪善际限定或专揽集资款流向，但二东谈主积极参与了王某、顾某向社会不特定公众公开宣传、并承诺返本付息的行恶集资步履，应当组成行恶吸收公众入款罪。2021年5月6日，北京市东谈主民查察院第二分院以王某、顾某涉嫌集资诓骗罪，王某竹、穆某竹涉嫌行恶吸收公众入款罪拿起公诉。

（二）补充告状遗漏罪人事实。审查告状期间，查察机关通过分析涉案资金去处，聚会部分罪人嫌疑东谈主供述，发现王某等东谈主在黑龙江省大庆市进行行恶集资的罪人事实，遂条款公安机关查清遗漏罪人事实。了解到该案在当地尚处于窥探阶段后，实时通过北京市公安机关向黑龙江省公安机关通报办案情况、左证条款、追赃挽损等，并就审计方法以及补证场地等事项与两地公安机关共同疏导筹商。黑龙江省大庆市公安局东老实局窥探闭幕后，经由北京市公安局房山分局将案件关系左证材料移送查察机关。2022年1月14日，北京市东谈主民查察院第二分院对遗漏罪人事实补充告状，认定王某等东谈主在黑龙江省大庆市等地向社会公众行恶召募资金合计1亿余元，形成集资参与东谈主耗费3000万余元。

【典型意思意思】

（一）全面查清试验辩论模式，准确鉴别此罪与彼罪。现时外汇保证金等金融养殖品来回平台关系罪人案件多发，但辩论模式存在较大各别。查察机关办理此类案件，要着重穿透审查平台架构和资金去处，多角度挖掘涉案电子数据信息，重心包括是否通事后台修改账户数据、限定行情，是否许愿保本保息行恶吸收资金，投资资金是否用于外汇来回以及资金试验去处等。在此基础上，全面查清业务罪脾性和试验辩论模式，根据试验法律关系准确鉴别集资诓骗罪、诓骗罪与行恶辩论罪等罪名，照章定罪处罚，作念到不枉不纵，罚当其罪。

（二）严格落实“三统两分”条款，全面查清跨区域行恶集资罪人事实，照章追诉罪人。现时跨区域行恶集资案件多发，主案办案地全面查清行恶集资东谈主全部罪人事实，是落实《国务院对于进一步作念好谨慎和惩处行恶集资责任的意见》规则的“三统两分”的基本条款。主案办案地查察机关要着重通过讯问被告东谈主、审查资金左证等阵势审查在案罪人嫌疑东谈主是否有遗漏罪人事实。对于发现罪人嫌疑东谈主在其他地区有行恶集资罪人事实的，应当条款公安机关补充窥探并移送告状。把稳加强与其他涉案地办案机关的疏导息争，实时通报左证条款、诉讼进展等，杀青办案痕迹互联、左证材料分享。

案例三：张某锋等东谈主行恶吸收公众入款案

【关节词】

行恶吸收公众入款罪 变相自融 股权转让 追赃挽损

【基本案情】

被告东谈观点某锋，北京聚某信息本领有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中心（有限结伴）（以下简称“网某投资中心”）股东。

被告东谈主刘某，聚某信息公司股东、法定代表东谈主，网某投资中心股东。

被告东谈主王某，聚某信息公司股东、风控总监，网某投资中心股东。

张某锋、刘某、王某、计某月（另案处理）系网某投资中心股东，以网某投资中心口头先后出资诞生聚某信息公司、小某菜（北京）投资参谋人有限公司（以下简称“小某菜公司”）。2013年至2021年间，张某锋等东谈主通过聚某信息公司、小某菜公司运营“小某菜金服”网贷平台，以网站宣传、口耳相承等阵势向不特定社会公众宣传 “金财”“聚有财”等债权类得意产物，并承诺给付6%—12.5%年化收益率的高额报酬，行恶吸收资金2.69亿余元，形成集资参与东谈主耗费1.05亿余元。

其中，2018年，张某锋、刘某、王某、计某月4东谈主分别将合手有的网某投资中心股权转让给盛某汇聚科技有限公司，分别赢得股权转让款3000万余元、700万余元、200万余元、300万余元。但之后4东谈主仍试验指导或参与“小某菜金服”网贷平台辩论。

2024年6月26日，北京市向阳区东谈主民法院以行恶吸收公众入款罪，判处张某锋有期徒刑五年，并处罚款二十五万元；判处刘某有期徒刑三年，并处罚款十万元；判处王某有期徒刑四年，并处罚款二十万元。一审判决作出后，张某锋、王某建议上诉。2024年12月12日，北京市第三中级东谈主民法院裁定驳回上诉，撑合手原判。

【查察机关履职经过】

（一）审查告状。2023年2月7日，北京市公安局向阳分局以张某锋、刘某、王某涉嫌行恶吸收公众入款罪移送北京市向阳区东谈主民查察院审查告状。审查告状时，张某锋等3东谈主辩解称我方已于2018年转让聚某信息公司、小某菜公司股权，公司后续行恶集资步履与其无关。对此，查察机关反璧公安机关补充窥探，条款公安机关围绕张某锋等东谈主2018年后是否参与行恶集资步履等方面汇集左证。聚会补充窥探的左证，在全面审查涉案公司管事器数据、银行活水、微信聊天纪录、同案犯供述和辩解、证东谈主证言等左证后，查察机关以为，2018年，张某锋等3东谈主虽以股权转让为名，面貌上退出了公司辩论，但3东谈主仍试验不绝参与涉案平台行恶集资步履，应当对股权转让后的全部行恶集资罪人数额承担株连。3东谈主在共同罪人经过中，单干有所不同，但作用很是，故不鉴别主从犯。2023年7月20日，北京市向阳区东谈主民查察院对张某锋、刘某、王某以行恶吸收公众入款罪拿起公诉。

（二）全面查清涉案财产。为最大放手追赃挽损，北京市向阳区东谈主民查察院对追赃挽损关系左证进行针对性筛查，全面审查电子数据中关系信息，崇敬梳理集资参与东谈主提供的关系信息痕迹，发现张某锋、计某月名下7套涉案房产，实时督促公安机关赐与查封。同期，督促涉案东谈主员退赃退赔，累计退缴罪人所得1290万元。

【典型意思意思】

（一）试验审查涉案公司辩论治理试验情况，准说明定被告东谈主的责罚。行恶集资罪人不时呈现团伙性特征，不同涉案东谈主员参与罪人的时辰、阶段、单干不同，应当准确评判不同涉案东谈主员的具体步履以及在共同罪人中地位、作用，照章准说明定主从犯。对于被告东谈主建议的已转让涉案公司股权等辩解，查察机关应当重心审查涉案公司辩论治理关系左证，查清股权转让后被告东谈主是否仍试验组织、指挥、治理、参与行恶集资步履。对于部分被告东谈主以转让股权为幌子，口头上退出但试验仍参与网贷平台辩论等步履，且平台延续此前行恶集资模式的，顶住全部罪人数额承担株连。

（二）全面审查关系左证，深挖涉案财产痕迹，最大放手追赃挽损。着重把行恶集资案件的追赃挽损融入左证审查责任中，加强对涉案财产痕迹的挖掘，坚合手“应追尽追”。着重从在案左证中同步审查发现与涉案财产筹商的痕迹，实时移送公安机关核查。着重对集资参与东谈主提供涉案财产痕迹的核实，实时答复集资参与东谈主诉求，最大放手补救经济耗费，无法查实的，作念好释法说理责任。

案例四：刘某香等东谈主集资诓骗、洗钱案

【关节词】

集资诓骗罪 探问核实 行刑衔尾 监督立案

【基本案情】

被告东谈主刘某香，青岛金某金行贵金属有限公司（以下简称“金某公司”）法定代表东谈主。

被告东谈主李某，刘某香之女，金某公司总司理。

2015年10月至2022年11月，刘某香、李某在辩论治理金某公司期间，违背国度金融治理法律规则，未经筹商部门许可，通过立时拨打电话、披发宣传单、举办推选会等阵势，公开宣传黄金宽限托福等名目，行恶向社会公众吸收入款。该名目合同商定购买东谈主自主购买黄金饰品后，可聘用数月后试验托福黄金饰品，或聘用退还本金并支付月息0.5%至1%的利息，以此阵势劝诱社会公众聘用利息更高的返本付息模式。经审计，金某公司共向1600余东谈主行恶集资4亿余元，其中90%资金用于返本付息，其他用于购买证券保障、房屋车辆等，形成集资参与东谈主耗费2亿余元。刘某香在案发后将备份的财务数据全部葬送。

2022年11月，刘某香、李某在被监视居住期间，为遮拦、守密集资诓骗罪人所得及收益，将集资款500万元转至深圳市某公司，其中100万元购买黄金原料托福他东谈主，400万元转账多个账户进行防守。

2024年9月20日，山东省青岛市中级东谈主民法院以集资诓骗罪、洗钱罪数罪并罚，判处刘某香无期徒刑，抢劫政事权益毕生，并处充公个东谈主全部财产；判处李某有期徒刑十六年，并处罚款三百三十万元。一审判决作出后，二被告东谈主建议上诉。2025年3月3日，山东省高等东谈主民法院裁定驳回上诉，撑合手原判。

【查察机关履职经过】

（一）照章开展探问核实和监督立案。2021年5月，山东省青岛市市南区东谈主民查察院在办理高某旋涉嫌诓骗案时，发现高某旋系金某公司业务总监，其效法金某公司业务模式，与20余名客户坚定《什物黄金交易宽限交收合同》，骗取600万余元归个东谈主使用，据此以为金某公司涉嫌行恶集资罪人。查察机关进一步核实发现，因集资参与东谈主未报案，金融监管部门未移送涉嫌罪人案件，公安机关也未立案。青岛市市南区东谈主民查察院实时开展以下责任：一是指挥公安机关在窥探高某旋诓骗案经过中，调取金某公司客户投资合同等书证，波及金额215万元；二是经讯问高某旋，证实金某公司通过媒体告白、披发宣传单等阵势对外宣传，以承诺按期返还本金和年化收益的阵势行恶吸收公众入款；三是照章查询刘某香个东谈主账户信息，明确其大部分转款数额出现存轨则访佛，具有昭着的返本付息特质。

抽象探问核实情况，查察机关以为金融监管部门应当将金某公司涉嫌行恶集资罪人案件移送公安机关立案窥探，遂于2021年10月30日向其发函建议移送涉嫌罪人案件。同庚12月9日，金融监管部门向公安机关移送本案；12月17日，青岛市公安局市南分局对本案立案窥探，后又接踵对关联案件立案窥探。公安机关照章查扣冻结涉案财产3000余万元，房产3套。

（二）当令介入指挥窥探。公安机关立案窥探后，因刘某香葬送了公司多半财务数据，导致行恶集资具体参与东谈主数以及罪人数额的详情仅能依靠集资参与东谈主报案提供的材料。同期，还存在多半集资参与东谈主未报案或报案集资参与东谈主提供材料不好意思满等问题，影响案件事实的认定。青岛市市南区东谈主民查察院提前介入，与公安机关会商，建议抽象涉案账户情况以及账户转款数额、时辰等轨则性访佛特征等情况，认定集资参与东谈主；同期分析公司涉案账户转款情况，对集资参与东谈主提供材料不全，但具有昭着返本付息轨则特质的转款，计入罪人数额。经过上述责任，证实的返本付息鸿沟从领先集资参与东谈主报案的2亿余元擢升至17亿余元，进一步印证了集资款主要用于返本付息而非分娩辩论步履。

（三）审查告状。2023年7月24日，公安机关以刘某香、李某涉嫌集资诓骗、洗钱罪移送审查告状。因该案可能判处无期徒刑，青岛市市南区东谈主民查察院于2024年2月7日移送青岛市东谈主民查察院。青岛市东谈主民查察院在审查告状期间，通过审查集资模式认定刘某香、李某行恶集资的罪人事实，同期聚会资金流向，发现平常的黄金饰品来回仅占集资款的4%，90%以上集资款用于返本付息而非分娩辩论步履，再加上刘某香烧毁关系财务数据等步履，认定刘某香、李某具有行恶占有方针，组成集资诓骗罪。同期，对于发现的涉案财产痕迹实时与公安机关疏导，为后续追赃挽损奠定基础。2024年3月1日，青岛市东谈主民查察院以刘某香、李某涉嫌集资诓骗罪、洗钱罪向青岛市中级东谈主民法院拿起公诉。

【典型意思意思】

（一）加强金融鸿沟行刑衔尾，照章移送办案中发现的其他涉嫌罪人案件。加强金融鸿沟行刑衔尾，是谨慎化解金融风险，重视金融市集顺序的紧迫举措。查察机关在办理案件中发现嫌疑东谈主尚有其他涉嫌罪人痕迹的，主动开展探问核实。对于金融监管部门尚未向窥探机关移送涉嫌罪人的案件，查察机关审查后以为适应立案方法的，应当加强与金融监管部门的勾通配合，实时建议移送，并督促窥探机关照章立案，共同筑牢谨慎化解金融风险“防火墙”。

（二）在财务贵寓灭失的情况下，加强对在案资金左证的关联审查，照章准说明定罪人数额。行恶集资案件中，被告东谈主葬送数据和财务贵寓对解说罪人数额和追赃挽损形成一定欺压。对此，查察机关要加强与东谈主民银行、金融监管部门、公安机关的勾通，根据在案左证，指挥公安机关查明收取资金的账户及关系来回纪录，分析行恶集资资金收支越过是具有还本付息等轨则特征，同步推动审计论说对关系资金情况进行审计，列出适应上述轨则特征的来回纪录和来回数额，抽象在案其他左证，准说明定罪人数额。

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擢升风险谨慎意志和识别材干，隔离金融诓骗陷坑，守护“钱袋子”的安全。

10 210 06-13 19:45 保护学问产权，最高检明确加大对新类型罪人打击力度

照章加大财产刑的适用，让罪人分子不成从罪人中赢利，抢劫其再罪人材干

10 77 04-23 11:59 初度亮相！最高检学问产权查察厅稳固挂牌设立

最高检学问产权查察厅稳固挂牌设立，体现了党中央对学问产权保护责任的高度深嗜，象征着我国学问产权司法保护进一步迈入专科化、抽象化的发展阶段。

5 64 04-23 11:03 整治违纪外乡规则和趋利性规则 多地部署专项监督

有法学大家以为，专项监督开动后要着重后续的追责，并期待后来果能最终弯曲为法律。

386 04-18 12:36 最高检发布查察机关照章惩治制售伪劣商品罪人典型案例

本次发布的典型案例聚焦民生鸿沟买球下单平台，涵盖熄灭器、柴油、化妆品、化肥、药品等与东谈主民大家分娩生涯密切关系的产物。

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