证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：2025-040
债券代码：123253 债券简称：永贵转债
浙江永贵电器股份有限公司
对于瞻望触发可调度公司债券转股价钱向下修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清晰的本色真确、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
极度辅导：
（以下简称“公司”）股票已有 10 个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%，
瞻望触发《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募阐明书》”）轨则的“永贵转债”转股价钱向下修正
条件。如后续触发转股价钱向下修正条件，公司将把柄干系法律法例和《召募说
明书》的轨则实时现实审议要害和信息清晰义务。敬请宽广投资者庄重投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行上市情况
把柄中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯浙江
永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许
可〔2025〕223 号），公司于 2025 年 3 月 13 日向不特定对象刊行面值总和 98,000.00
万元可调度公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行数目 980.00
万张，债券简称“永贵转债”，债券代码“123253”。
（二）可调度公司债券转股期限
本次可调度公司债券转股期自本次可调度公司债券发手脚止之日（2025 年 3
月 19 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交当年起至本次可调度公司债券到
期日止，即 2025 年 9 月 19 日至 2031 年 3 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第一个交当年；顺延本事付息款项不另计息）。
（三）可调度公司债券转股价钱诊治情况
把柄《浙江永贵电器股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的轨则，本次刊行的可调度公司债券的
启动转股价钱为 18.29 元/股。
公司于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度鼓励大会，审议通过了《对于公司
元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。把柄“永贵转债”转股价钱
“永贵转债”的转股价钱由原本的 18.29 元/股诊治为 18.23
诊治的干系要求轨则，
元/股。诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 4 日起奏效。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正要求
把柄《召募阐明书》的可调度公司债券刊行决议，转股价钱向下修正要求如
下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次可调度公司债券存续本事，当公司股票在职意皆集三十个交当年中至
少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个交当年内发
生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交当年按诊治前的转股价钱
和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的交当年按诊治后的转股价钱和收盘价
计较。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可调度公司债券的鼓励应当掩盖。修正后的转股价
格应不低于前项轨则的鼓励大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前
一个交当年公司股票交往均价。
（二）修正要害
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息清晰
媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本事（如
需）等。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，发轫收复转
股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调度
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
三、对于瞻望触发“永贵转债”转股价钱向下修正条件的具体阐明
自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 6 月 13 日，公司股票已有 10 个交当年的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 15.50 元/股），瞻望将触发《召募阐明书》
轨则的“永贵转债”转股价钱向下修正条件。若后续触发“永贵转债”转股价钱
向下修正要求，把柄《召募阐明书》转股价钱向下修正要求的轨则，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。把柄《深圳证券交往
所上市公司自律监管领导第 15 号——可调度公司债券》等干系轨则，上市公司
应当在瞻望触发转股价钱修正条件的 5 个交当年前实时清晰辅导性公告。触发转
股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一
交当年开市前清晰修朴直致不修正可调度公司债券转股价钱的辅导性公告，并按
照《召募阐明书》的商定实时现实后续审议要害和信息清晰义务。公司未按本款
轨则现实审议要害及信息清晰义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“永贵转债”的其他干系本色，请查阅公司于 2025 年 3 月
限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐明书》全文。
敬请宽广投资者庄重投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
